اخطار معاون وزیر اقتصاد در رابطه با فروش و اجاره هویت
سیب پال: به گزارش سیب پال، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم گوشزد نمود که فروش و اجاره هویت به افراد دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد نمود.
به گزارش چهارشنبه شب ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیر شورایعالی پیشگیری و مواجهه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاههای حاکمیتی، ضرورت اجرای «برنامه اقدام» مبحث مواد ۲ تا ۶ آیین نامه اجرایی قانونی مبارزه با پولشویی را در رفع صدمه های فرآیندی و زیرساختی مستعد ظهور و بروز فساد متذکر شد و اظهار داشت: اگر تعاملات کاری پرخطر را حذف نکنیم علاوه بر این که مردم را به علت عدم شناخت کافی از قوانین و مقررات گرفتار شبکه های فساد و پولشویی می نماییم عملا نمی توانیم جلوی زایش و پرورش سرچشمه های فساد را بگیریم و تکرار رویه ها و تجربه های ناکارآمد گذشته در مبارزه با فساد یک اشتباه پرهزینه است.
خانی شرکتهای صوری را مشکل ریشه دار چندین و چندساله در کشور برشمرد و با ابراز تأسف، اضافه کرد: من این معضل را به یک بیماری تشبیه می کنم؛ بیماری که ویروس آن سال ها پیش به بدنه اقتصاد کشور وارد شده و خسارت های بسیار زیادی هم به بار آورده است.
به گفته این مقام مسئول، اثرات این بیماری فقط به بحث فرارهای مالیاتی محدود نمی شود و در چند سال گذشته، پای شرکتهای صوری به سایر جرایم منشأ پولشویی و حتی تأمین مالی اقدامات تروریستی هم باز شده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به کلاهبرداری های کلان شرکتهای صوری با سوءاستفاده از هویت افراد کم بضاعت، اظهار داشت: اگر از دید تخصصی نگاه نماییم، من پیش از این که بخواهم به مردم اخطار بدهم که فریب این گونه شرکت ها را نخورند، به سراغ دستگاههای حاکمیتی می روم که چرا اصرار بر اجرای فرآیندها و رویه هایی دارید که اثبات شده، راه فرار را برای مفسدان و پولشویان باز می گذارند!
دبیر شورایعالی پیشگیری و مواجهه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خاطرنشان کرد: ما بارها ظرفیتهای قانون مبارزه با پول شویی همچون ممنوعیت تعامل های کاری پرخطر را برای دستگاههای مختلف اعلام و تاکید کرده ایم باید جلوی هر خدمت و فرآیندی که پرخطر بودن آن اثبات شده، گرفته شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در عین حال خاطرنشان کرد: البته مردم باید خیلی هوشیار باشند چونکه این یک حقیقت است که فرصت طلبان و مفسدانی وجود دارند که از عدم آگاهی و وقوف مردم نسبت به قوانین و جرایم، بهره برده و از هویت آنها در جهت منافع نامشروع خود سوءاستفاده می کنند.
وی اضافه کرد: اساسا مردم باید با دقت و مطالعه کامل حتی در مورد نزدیکان خودشان به فعالیتهای اقتصادی وارد شوند، چونکه موارد زیادی وجود دارد که افراد به علت اعتماد به دوستان و آشنایانی که فریب افراد شیاد را خورده بودند، به قربانیان سوءاستفاده از هویتشان تبدیل گشته اند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: پیام من به مردم اینست که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه گشتند، به آن شک کنند؛ آخر مگر می شود، در ازای دریافت کد ملی، ماهانه رقم هایی به کسی پرداخت شود؟
وی اضافه کرد: هرجایی که سود بادآورده ای وجود دارد، اساسا یک تخلف هم درحال رخ دادن است؛ این اصلی است که اگر به آن دقت کنیم وارد بازی کثیف مفسدان نخواهیم شد.
دبیر شورایعالی پیشگیری و مواجهه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ادامه به مصادیقی از این سو استفاده ها اشاره نمود و اظهار داشت: هم اکنون چند هزار پرونده در دست بررسی داریم که افراد بی بضاعت مستمری بگیر دستگاههای حمایتی، مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکت هایی شده اند که به نحوی در جرایم منشأ پولشویی و پولشویی دخیل بوده اند.
وی اضافه کرد: در این ارتباط، حتی با پرونده های سو استفاده چند صد هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم که هم بار برای بدنه دستگاه قضایی کشور بوده و هم برای قربانیان، مشکل جدی بوجود آورده است.
معاون وزیر اقتصاد در انتها از دستگاه قضایی و سایر دستگاههای نظارتی خواست تا به ظرفیتهای قانونی مبارزه با پولشویی که از جنس مبارزه پیشینی و پیشگیرانه با فساد است توجه بیشتری کنند و از این قانون برای تغییر ریل در شیوه های مبارزه با فساد استفاده نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب