برخورد با شرکت پرداخت یاری متخلف
به گزارش سیب پال، پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد.
به گزارش سیب پال به نقل از خبرگزاری ایرنا از مرکز اطلاعات مالی، بانک مرکزی در گزارشی به مرکز اطلاعات مالی اعلام می کند که دوره موافقت نامه پرداخت یاری شرکت مذکور خاتمه یافته و بدون پاسخ به تذکرات انضباطی به فعالیت خود ادامه داده است.
به دلیل پیشگیری از تسویه حساب با پذیرندگان پرداخت یاری و رسوب مبالغ قابل توجه در حساب های شرکت و گزارش تخلفات مالی، بانک مرکزی خواهان بررسی و قرار گرفتن مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره این شرکت در لیست اشخاص مظنون به پولشویی می شود.
برای ممانعت از توسعه کسب وکار بدون مجوز و فاقد مجوز با اقدامات قانونی بانک مرکزی، دسترسی شرکت موصوف به سامانه شاپرک و چندی بعد درگاه پرداخت شرکت مسدود و شکایتی مقابل این شرکت در مراجع قضایی مطرح می شود.
با ورود مرکز اطلاعات مالی برای حساب های بانکی مدیران این شرکت منطبق با مقررات مبارزه با پولشویی محدودیت ایجاد و پیگیری ها در دستگاه قضایی نیز شروع می شود.
در نهایت مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران درباره ی مدیرعامل این شرکت به بهتان اشتغال به عملیات بانکی بدون رعایت قوانین و مقررات، قرار جلب به دادرسی صادر می کند.
برمبنای بخشنامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی انجام هرگونه خدمات نقل وانتقال ریالی، عملیات بانکی شمرده می شود و منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی است و مبادرت به انجام خدمات مذکور بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی ممنوعست.
منبع: sibpal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب